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资金业绩-平安银行深圳平湖支行共管账户中的资金已被甘情操不法侵占-山东最新新闻

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《每日經濟新聞》記者注意到,潯興股份披露其對甘情操涉嫌合同詐騙是主動報的案。此外,潯興股份披露,甘情操對平安銀行共管賬戶的資金不法侵佔還另有隱情:有潯興股份內部人士「擅自配合」。

《每日經濟新聞》記者就「請問曾德雄為何會做出這樣的行為?曾德雄與甘情操在貴司收購價值鏈之前是否相識?是否有親屬、同學、同事或朋友關係?為何不是甘情操、潯興股份與銀行簽訂三方共管協議?公司內控管理上是如何允許曾德雄代表公司行為的?是否有相應的授權?」向潯興股份發去了《採訪函》,但截至發稿未收到回復。

潯興股份與甘情操之間的不合由來已久。最初的導火索在於潯興股份併購的價之鏈未完成承諾業績,由此引發了雙方的糾紛。

潯興股份披露稱,為實現2.6億元(存放于共管賬戶的1.6億元和尚未支付的1億元)股權轉讓款所對應的稅款5327.4萬元納稅申報,經時任公司董事長王立軍審批簽字后,分別於2017年11月15日、11月17日將上述款項轉賬至甘情操在平安銀行平湖支行開立的個人銀行賬戶,並對該賬戶以預留雙印鑒模式共管(一個印鑒為甘情操印章、另一個印鑒為公司時任董事、副總裁曾德雄印鑒)。

《每日經濟新聞》記者注意到,按照潯興股份的《回復公告》,甘情操通過「三步走」實現對平安銀行深圳平湖支行共管賬戶中資金的不法侵佔。

潯興股份在《回復公告》中稱,甘情操、朱鈴、深圳市共同夢想科技企業(有限合夥)與第三人之間糾紛不斷暴露嚴重影響《股權轉讓協議》約定的業績承諾補償安排的可回收性,加之,甘情操、朱玲夫妻攜幼子避居海外缺乏履約誠意,業績承諾補償履約能力可執行性受到影響,具有不確定性。

第一步,2017年11月22日,共管人曾德雄(時任潯興股份董事、副總裁)違反公司章程規定,擅自配合甘情操將平安銀行深圳平湖支行共管賬戶款項轉定期存單,價之鏈與平安銀行深圳平湖支行簽訂了最高額質押擔保合同,以存單質押為價之鏈貸款提供擔保。

潯興股份稱,為了保證甘情操、朱鈴和深圳市共同夢想科技企業(有限合夥)(以下合稱業績承諾方)能夠對業績承諾的有效履行,公司與業績承諾方以甘情操名義在泉州銀行龍湖支行開立預留雙印鑒的共管賬戶,用於存放業績承諾保證金人民幣1.6億元,但由於甘情操拒絕配合,並未簽訂三方共管協議。

對此,潯興股份回復稱,為了維護公司和廣大投資者的合法權益,公司就甘情操、朱鈴等人涉嫌合同詐騙的違法行為向晉江市公安局報案。晉江市公安局通過前期偵查,認為有犯罪事實發生,需要追究刑事責任,且屬於管轄範圍,決定對甘情操、朱鈴等人涉嫌合同詐騙的違法行為立案繼續偵查。

第三步,2018年9月6日,在未經共管人曾德雄同意,甘情操擅自掛失該賬戶,並安排價之鏈提前歸還銀行貸款,解除質押擔保,轉移該筆共管資金。

2017年1月,潯興股份第五屆董事會第十二次會議決議同意提名曾德雄為公司第五屆董事會非獨立董事。而在今年1月潯興股份《關於董事會完成換屆選舉的公告》中已經不見了曾德雄的名字。

此外,潯興股份表示,針對甘情操惡意轉移共管賬戶資金、逃避承擔業績承諾補償義務,公司已申請仲裁前保全。

公司主動報案深交所在問詢函中稱:「我部關注到,甘情操近期在相關媒體發佈個人聲明稱其不涉及合同詐騙,你公司對其報案係為自身的違法違規事項轉移注意力。請你公司說明是否對甘情操報案、報案的具體原因。」

而另外一個共管賬戶,就沒有這麼幸運了。

潯興股份稱,截至問詢函回復日,(泉州銀行龍湖支行的)共管賬戶1.6億元對應的1.29億元存款、212.6萬股潯興股份股票仍處於有效的凍結、保全狀態。

有內部人士配合甘情操?此次潯興股份在《回復公告》中還披露了一個細節,那就是甘情操之所以能夠對共管賬戶資金不法侵佔,系有公司內部人士配合。

深交所在問詢函中要求潯興股份披露:公司與價之鏈共同設立的共管賬戶目前的資金餘額、是否按照協議約定進行資金支取、是否存在被他人挪用及不當掛失的情形。

而在今年9月15日晚間,彼時潯興股份發佈公告稱,公司於2019年9月12日收到福建省晉江市公安局出具的《立案告知書》,被告知:甘情操等人涉嫌合同詐騙案,已被立案偵查。

公司稱共管賬戶資金被不法侵佔

10月15日晚,潯興股份(002098,SZ)發佈《關於對深圳證券交易所2019年半年報問詢函回復的公告》(以下簡稱《回復公告》),針對下屬子公司深圳價之鏈跨境電商有限公司(以下簡稱價之鏈)總經理甘情操因涉嫌合同詐騙被立案偵查一事,披露了更多的細節。

第二步,2018年1月,甘情操、曾德雄與銀行簽訂三方共管協議。

《每日經濟新聞》記者嘗試撥打曾德雄的電話,手機未接通,座機號碼已成空號。

《每日經濟新聞》記者注意到,潯興股份披露其對甘情操涉嫌合同詐騙是主動報的案。此外,潯興股份披露,甘情操對平安銀行共管賬戶的資金不法侵佔還另有隱情:有潯興股份內部人士「擅自配合」。

而潯興股份表示,平安銀行深圳平湖支行共管賬戶中的資金已被甘情操不法侵佔。

此前,《每日經濟新聞》記者就「是否是貴司主動報案?」的問題採訪潯興股份,潯興股份當時回復道:「公司配合警方偵查」。

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