东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第四次会议-单机游戏下载基地-四川泸州新闻
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董事会会议-东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第四次会议-四川泸州新闻

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東旭光電科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會於2019年9月11日上午10:00在公司辦公樓會議室召開了第四次會議。會議通知於2019年9月8日以文本方式送達各位董事。本次會議應參加董事7人,實際參加董事7人,會議由公司董事長王立鵬先生主持,本次董事會會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案。

特此公告。東旭光電科技股份有限公司董事會2019年9月12日

為了支持子公司的發展,董事會同意將八屆五十九次董事會審議通過的公司控股子公司蕪湖東旭威宇醫療器械科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司申請的銀行貸款3,000萬元,期限一年(詳見公司披露于巨潮資訊網的2019-017號公告)的貸款支行由長沙湘府路支行變更為長沙新源支行。

同意公司根據2017年第四次臨時股東大會的授權,由公司全資子公司上海申龍客車有限公司使用其收到的2017年發行股份購買資產配套募集資金增資款中的65,000萬元為募投項目實施主體廣西申龍汽車製造有限公司(以下簡稱「廣西申龍」,曾用名「廣西源正新能源汽車有限公司」)進行增資,增資款全部計入廣西申龍註冊資本,用於募投項目「新能源客車及物流車生產項目」建設。?

公司監事會對公司使用募集資金向子公司增資的事項無異議。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,通過。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,通過。

1、審議通過了《關於使用募集資金為募投項目公司廣西申龍汽車製造有限公司增資的議案》(詳見同日披露的《關於使用募集資金向全資子公司增資的公告》)

公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

2、審議通過了《關於同意公司控股子公司蕪湖東旭威宇醫療器械科技有限公司變更向中國光大銀行股份有限公司申請貸款支行的議案》

證券代碼:000413、200413 證券簡稱:東旭光電、東旭B 公告編號:2019-085

東旭光電科技股份有限公司九屆四次董事會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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